Фахівці НІСД взяли участь у вдосконаленні оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні



26.12.2018

20.12.2018 р. у Державній службі фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24) відбулось шосте підсумкове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що була утворена відповідно по Постанови Кабінету міністрів України від 08.09.2016 року № 613.

 

 

         На засіданні Ради були обговорені ключові питання розвитку національної системи фінансового моніторингу, зокрема:

  • Підведення підсумків 25-го Пленарного засідання Егмонтської Групи;
  • Оновлена Методологія національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні;
  • Результати секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму;
  • Підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • Результати співпраці з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL);
  • Проблеми виконання Плану дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL;
  • Створення Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • Підготовка проекту Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банків.
  • Підготовка Термінологічного словника з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

 

 

Участь у засіданні від Національного інституту стратегічних досліджень взяла Юрків Надія Ярославівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки НІСД, яка взяли участь в обговоренні презентованої на засіданні оновленої Методології національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні та була включена до створеної Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

Фото: НІСД




читайте також:


09.01.2019 Фахівці НІСД та запрошені експерти провели ситуаційний аналіз зовнішньоекономічної стратегії
28.12.2018 Експерт НІСД виступив на українсько-білоруському експертному форумі "Україна-Білорусь: двосторонній порядок денний в турбулентному регіоні"
26.12.2018 В НІСД була проведена міжнародна науково-практична конференція «Актуальні загрози енергетичній безпеці України»
19.12.2018 «Що можна зробити для миру під час війни?»: експерт НІСД Юлія Тищенко про перехідне правосуддя
14.12.2018 В НІСД відбувся круглий стіл на тему: «Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів?»