Фахівці НІСД взяли участь у вдосконаленні оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні



26.12.2018

20.12.2018 р. у Державній службі фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24) відбулось шосте підсумкове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що була утворена відповідно по Постанови Кабінету міністрів України від 08.09.2016 року № 613.

 

 

         На засіданні Ради були обговорені ключові питання розвитку національної системи фінансового моніторингу, зокрема:

  • Підведення підсумків 25-го Пленарного засідання Егмонтської Групи;
  • Оновлена Методологія національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні;
  • Результати секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму;
  • Підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • Результати співпраці з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL);
  • Проблеми виконання Плану дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL;
  • Створення Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • Підготовка проекту Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банків.
  • Підготовка Термінологічного словника з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

 

 

Участь у засіданні від Національного інституту стратегічних досліджень взяла Юрків Надія Ярославівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки НІСД, яка взяли участь в обговоренні презентованої на засіданні оновленої Методології національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні та була включена до створеної Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

Фото: НІСД




читайте також:


07.03.2019 Експерти НІСД у Закарпатській області зустрілися з Першим секретарем Посольства Японії в Україні Дайсуке Мінаміно
21.02.2019 Співробітники НІСД взяли участь в заході щодо пріоритетів румунського головування в Раді Європейського Союзу
18.02.2019 Презентація сьомої щорічної Доповіді Національного інституту стратегічних досліджень: «Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку»
14.02.2019 Сьогодні, 14 лютого, в НІСД відбувся круглий стіл на тему «Паспорт безпеки України: підсумки та рекомендації»
13.02.2019 Експерти НІСД взяли участь у конференції на тему: E-nnovate Ukraine: 1500 днів досягнень